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非法買賣、出租互聯(lián)網(wǎng)賬號將被懲戒!四部門印發(fā)《懲戒辦法》劍指電詐

發(fā)布時(shí)間:2024-11-28 瀏覽次數(shù):818

近日,公安部會(huì)同國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》(以下簡稱《懲戒辦法》),將于12月1日起正式施行。26日,公安部召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)四部門聯(lián)合印發(fā)《懲戒辦法》相關(guān)情況。

《懲戒辦法》共18條,主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個(gè)方面內(nèi)容。

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懲戒對象

◆ 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),或者實(shí)施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),妨害信用卡管理,侵犯公民個(gè)人信息,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境等犯罪受過刑事處罰的人員。

◆ 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的:非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等3張(個(gè))或3次或向3個(gè)對象以上;提供實(shí)名核驗(yàn)幫助3張(個(gè))或3次或向3個(gè)對象以上;假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立賬號的單位和個(gè)人。

◆ 懲戒對象為單位的,可以同時(shí)對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員實(shí)施懲戒。

懲戒措施

懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。

金融懲戒

對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)單位、個(gè)人實(shí)施金融相關(guān)懲戒是聯(lián)合懲戒的重要措施之一。《懲戒辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的懲戒對象實(shí)施以下措施:一是限制被懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能;二是停止被懲戒對象名下支付賬戶業(yè)務(wù);三是暫停為被懲戒對象新開立支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包。此外,還將有關(guān)被懲戒對象信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

中國人民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,為充分體現(xiàn)懲戒的適度性,《懲戒辦法》在對被懲戒對象實(shí)施懲戒的同時(shí),也保障其基本生活需要,在懲戒期間允許被懲戒對象既有的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費(fèi)等基本生活支出正常辦理,允許為被懲戒對象新開立有限功能的銀行賬戶,避免懲戒措施對當(dāng)事人過度影響,保障被懲戒對象的基本權(quán)益。

電信網(wǎng)絡(luò)懲戒

《懲戒辦法》中對被懲戒對象使用電信服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提出了明確要求,工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,工業(yè)和信息化部收到公安機(jī)關(guān)的懲戒名單后,依據(jù)職責(zé)組織電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者依法依規(guī)對被懲戒對象(包括單位和個(gè)人)實(shí)施懲戒。

懲戒范圍包括被懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口等電信業(yè)務(wù),以及存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號功能及業(yè)務(wù)等。

懲戒措施主要包括兩方面,一是限制被懲戒對象名下存量業(yè)務(wù)的使用,二是不得為被懲戒對象辦理新業(yè)務(wù)。

“這些懲戒措施,‘懲’只是手段,‘戒’才是目的。一方面提高被懲戒對象的違法成本,在信息通信行業(yè)對被懲戒對象形成強(qiáng)大約束,促使被懲戒對象自身‘除’失信行為,有效防范更多違法行為的發(fā)生,另一方面能夠?qū)ι鐣?huì)產(chǎn)生警示、震懾效應(yīng),引導(dǎo)各類主體合法合規(guī)使用電信及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。最終,通過與其他相關(guān)部門相互配合、各司其職、形成合力,推動(dòng)構(gòu)建‘一處違法,多處受限’的長效監(jiān)督體系,更好地服務(wù)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作?!惫I(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

信用懲戒

《懲戒辦法》提出,要對有關(guān)被懲戒對象采取信用懲戒措施,對于信用懲戒如何發(fā)揮作用,國家發(fā)展和改革委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,國家發(fā)展和改革委員會(huì)按照《懲戒辦法》要求,會(huì)同各有關(guān)部門依法依規(guī)采取信用懲戒措施,嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪行為,強(qiáng)化警示教育,筑牢安全防線。信用懲戒主要包括三種方式:

一是納入嚴(yán)重失信主體名單。《懲戒辦法》提出,要將實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的,納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單。納入嚴(yán)重失信主體名單是信用懲戒的重要方式之一,即在法律、法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件明確的領(lǐng)域,將嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和生命安全、嚴(yán)重破壞市場公平競爭秩序和社會(huì)正常秩序的失信主體納入名單。

二是充分共享名單信息。截至目前,全國信用信息共享平臺(tái)已經(jīng)歸集超過1.8億經(jīng)營主體的超過780億條信用信息,成為信用信息歸集共享的總樞紐。被納入嚴(yán)重失信主體名單后,責(zé)任主體相關(guān)信息將被共享至全國信用信息共享平臺(tái),再通過平臺(tái)將相關(guān)信息推送至各有關(guān)部門,由有關(guān)部門依法依規(guī)實(shí)施限制性措施,并納入重點(diǎn)監(jiān)管范圍,確保把懲戒措施落到實(shí)處。

三是加強(qiáng)名單信息公示。“信用中國”網(wǎng)站日均訪問量超過2億次。國家發(fā)展和改革委員會(huì)將通過“信用中國”網(wǎng)站,將被納入嚴(yán)重失信主體名單的責(zé)任主體相關(guān)失信信息向社會(huì)公示,形成強(qiáng)大輿論震懾。

分級懲戒

保留被懲戒對象基本金融、通信服務(wù)

《懲戒辦法》對不同懲戒對象實(shí)行不同種類的懲戒——

◆ 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人,適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施,懲戒期限為3年。

◆ 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個(gè)人或相關(guān)組織者,適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,懲戒期限為2年。

《懲戒辦法》在綜合運(yùn)用懲戒措施的同時(shí),保留了被懲戒對象基本的金融、通信服務(wù),確保滿足其基本生活需要。

公安機(jī)關(guān)提醒:不要非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號,不要參與幫助詐騙分子架設(shè)呼叫轉(zhuǎn)接設(shè)備、推廣引流、轉(zhuǎn)移涉詐資金等違法犯罪行為,防范被不法分子利用開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

一圖讀懂《懲戒辦法》

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